A Polícia Federal
deflagrou, nesta quinta-feira (30/1), a Operação Teto de Vidro II, com o
objetivo de desarticular grupo criminoso responsável por lavagem de dinheiro na
região da fronteira entre o Brasil e a Bolívia.
A ação é desdobramento da
primeira fase da operação, ocorrida em 2022. Na época, o grupo criminoso foi
investigado por movimentação financeira ilícita de mais de R$ 200 milhões,
decorrente de delitos de câmbio ilegal e evasão de divisas.
Conforme o inquérito
atual, para disfarçar a origem espúria dos recursos obtidos com os crimes então
verificados, os membros do grupo criminoso adquiriram imóveis utilizando
empresas e interpostas pessoas (“laranjas”). A estratégia envolvia ainda
mesclar valores ilícitos com receitas lícitas das empresas, visando conferir
aparência de legalidade ao dinheiro proveniente das atividades criminosas.
Foram cumpridos sete
mandados expedidos pela Justiça Federal: dois de prisão preventiva, referentes
aos líderes do grupo criminoso, e outros cinco de busca e apreensão em
endereços nas cidades de Brasiléia e Xapuri. A Justiça Federal também autorizou
o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 3 milhões.
O trabalho policial
continua com o objetivo de identificar outros partícipes e apurar possíveis
novos crimes. Os envolvidos poderão responder judicialmente por crime de
lavagem de dinheiro, além de eventuais delitos correlatos.
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