A Polícia Federal
deflagrou nesta quinta-feira (5/12) a Operação Sete de Ouros, com o objetivo de
desmantelar um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas e
lavagem de dinheiro. A ação investiga movimentações financeiras atípicas e o uso
de empresas de fachada para ocultar valores ilícitos.
A investigação teve
início com a identificação, por meio de consultas à Base Nacional de Fraudes
Bancárias Eletrônicas-Base Tentáculos, de diversos pagamentos de boletos com a
utilização de recursos de contas fraudadas.
As investigações
apontaram a atuação de uma associação criminosa cibernética, que utilizava
contas de terceiros, conhecidos como "laranjas", e estratégias
sofisticadas para dificultar o rastreamento do dinheiro ilícito. Entre os alvos
estão pessoas físicas e jurídicas com movimentações incompatíveis com a renda
declarada.
A Operação Sete de Ouros
reforça o compromisso da Polícia Federal com o combate aos crimes cibernéticos
e à proteção do sistema financeiro nacional.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo sete na cidade de Rio Branco (AC) e um na cidade de itapema (SC). Além disso, foi decretado o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados.
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